Constanta online: STIRI, INFORMATII, NOUTATI

Zeci de persoane si firme acuzate in dosarul evaziunii de la Murfatlar

DOSARUL MURFATLAR. Acuzatii de abuz in serviciu, evaziune fiscala si infractiuni conexe infractiunilor de evaziune fiscala

Procurorii DNA au pus sub acuzare, pana in prezent, 41 de persoane  – oameni de afaceri si functionari din cadrul Ministerului Finantelor si ANAF – si 9 firme in dosarul de evaziune fiscala de la Murfatlar, in care prejudiciul se ridica la 600 milioane lei prin fraude in domeniul producerii si comercializarii bauturilor alcoolice.

Redam integral comunicatul DNA referitor la dosarul Murfatlar:

În completarea comunicatelor nr. 1280/VIII/3 din 18 octombrie si 1306/VIII/3 din 21 octombrie 2016, privind fapte care au determinat un prejudiciu in dauna bugetului de stat de aproximativ 600 milioane lei prin conduita presupus frauduloasa a unor societati din domeniul producerii si comercializarii bauturilor alcoolice, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele:

Pana in prezent, in cauza au fost puse sub acuzare in total 41 persoane fizice (oameni de afaceri si functionari din cadrul Ministerului Finantelor Publice si ANAF, incluzandu-i pe cei mentionati in comunicatele anterioare) pentru infractiuni de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit si pentru infractiuni de evaziune fiscala si conexe infractiunilor de evaziune fiscala.

De asemenea, au fost puse sub acuzare 9 persoane juridice, pentru infractiuni de evaziune fiscala si infractiuni conexe infractiunilor de evaziune fiscala, dupa cum urmeaza:

1. SC MURFATLAR ROMANIA SA pentru:

– evaziune fiscala in forma continuata (5 acte materiale),

– infractiune conexa infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata (5 acte materiale),

2. SC EUROAVIPO SA pentru:

– evaziune fiscala in forma continuata (5 acte materiale),

– tentativa la infractiunea conexa infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata (4 acte materiale),

3. SC BARTENDERS DISTILLERIES SRL pentru:

– evaziune fiscala in forma continuata (3 acte materiale),

– tentativa la infractiunea conexa infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata (2 acte materiale),

4. SC VISTERIA INDUSTRIES SRL pentru:

– complicitate la evaziune fiscala,

– complicitate la tentativa la infractiunea conexa infractiunii de evaziune fiscala,

5. SC OANA MANAGEMENT SRL pentru:

– complicitate la evaziune fiscala (doua fapte din care una in forma continuata)

– complicitate la tentativa la infractiunea conexa infractiunii de evaziune fiscala (doua fapte),

6. SC COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG SRL pentru:

– complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata (trei acte materiale),

– complicitate la tentativa la infractiunea conexa infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata (trei acte materiale),

7. SC GENERAL GAS MANAGEMENT SRL pentru:

– complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata (doua acte materiale),

– complicitate la infractiunea conexa infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata (doua acte materiale),

8. SC DANTE’S MANAGEMENT SRL pentru:

– complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata (doua acte materiale),

– complicitate la infractiunea conexa infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata (doua acte materiale),

9. SC HECTA VITICOL SRL pentru:

– complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata (doua acte materiale),

– complicitate la infractiunea conexa infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata (doua acte materiale),

În ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe din care rezulta ca, in perioada 2010-2014, societatile SC MURFATLAR ROMANIA SA, SC EUROAVIPO S.A si SC BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L cu activitate de producere si comercializare a bauturilor alcoolice, cu ajutorul celorlalte firme sus mentionate, toate societati detinute, administrate sau controlate in fapt de inculpatii Ivanescu George, Bucura Catalin, Zlotea Gheorghe, Circiumaru Constantin, precum si de inculpatii Popescu Gheorghe Cosmin, Vasilescu Catalin Florian si Savoiu Sorin Vasile, au produs un prejudiciu total de 597.218.168,76 lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale.

Activitatea infractionala s-a desfasurat in conditiile in care anumiti functionari publici din cadrul autoritatilor fiscale si vamale competente fie nu au indeplinit actele la care erau obligati prin atributiile de serviciu, fie au indeplinit asemenea acte in mod defectuos.

Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate in acest dosar, sunt:

– autorizarea, cu incalcarea dispozitiilor legale, a trei antrepozite fiscale de productie alcool si bauturi alcoolice detinute de societati;

– sustragerea de la plata taxei pe valoarea adaugata, a accizelor si a altor obligatii fiscale prin inregistrarea unor operatiuni fictive, care au marit taxa deductibila;

– ingaduinta functionarilor publici care nu au indeplinit actele la care erau obligati si nu au dispus masurile prevazute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, desi societatile au inregistrat luna de luna obligatii fiscale restante, iar cuantumul acestora a crescut constant.

Facem precizarea ca efectuarea urmaririi penale, respectiv punerea in miscare a actiunii penale reprezinta etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitati care nu pot, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

loading...